Sursă: Ziarulstirea.ro

ANAF a stabilit prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos afectând și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de protecție socială. Inspectorii DGAF au descoperit un circuit de facturare fictivă utilizat de operatori din construcții, estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.

Investigațiile au arătat că un personaj identificat ca având rol de coordonare în acest sistem coordona activitatea frauduloasă. Acesta își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând bunuri de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și sume mari de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos producea prejudicii bugetului de stat.

Ce a descoperit ANAF despre circuitul de facturare fictivă?

Controlul a relevat existența unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu comportament fiscal inadecvat. Aceste entități au emis în principal facturi pentru servicii fictive, folosite pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor false și pentru deducerea ilegală a TVA.

• Societățile implicate au emis facturi pentru operațiuni inexistente;
• Documentele au fost folosite pentru diminuarea obligațiilor fiscale;
• Reprezentanții legali s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele solicitate;
• Frauda a afectat și drepturile sociale ale angajaților, care au fost private de protecție socială.

Ce urmează în lupta împotriva fraudelor fiscale?

ANAF continuă acțiunile de combatere a fraudelor complexe, monitorizând și corelând informațiile din mediul online. Autoritățile vor intensifica verificările și vor identifica persoanele care utilizează societăți fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale, protejând astfel bugetul și sistemul social.

Acțiunile de control și urmărire penală vor fi extinse, pentru a sancționat dur orice formă de evaziune și pentru a asigura respectarea legislației fiscale în domeniul construcțiilor și nu numai.