Sursă: Ziarulstirea.ro

Instituția ANAF reafirmă angajamentul de a combate mecanismele de fraudare a bugetului de stat. În urma unui control, inspectorii DGAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.

Controlul a vizat o societate din domeniu, care a înregistrat cheltuieli fictive pentru achiziții de forță de muncă. Pentru a masca realitatea, firma a interpus patru societăți de tip fantomă, înregistrate pe numele unor interpuși, fără cunoștința acestora. Aceste societăți au emis facturi în valoare de 27 milioane de lei, utilizând sistemul RO e-Factura în mod abuziv.

Ce înseamnă societățile fantomă și cum se folosesc pentru fraudă?

Societățile fantomă sunt entități înregistrate pe numele unor persoane care nu au cunoștință despre activitatea lor. Unele dintre aceste firme au depus declarații fiscale sporadice, incomplete sau necorelate pentru a crea aparența de legalitate. Prin această schemă, firma principală a evitat obligațiile fiscale legate de salariile personalului utilizat în proiecte.

• Prejudiciu estimat: aproximativ 8,7 milioane de lei
• Societăți interpuși înregistrate pe numele unor persoane fără activitate reală
• Facturi emise în numele acestor societăți pentru achiziții fictive
• Utilizarea abuzivă a sistemului electronic RO e-Factura
• Societatea principală a evitat plata obligațiilor fiscale

Ce urmează după constatările ANAF?

Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală pentru analizarea faptelor. Se vor dispune măsuri legale împotriva celor implicați în această schemă evazionistă. Instituția subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative, pentru a preveni astfel de fraude.

ANAF continuă să monitorizeze și să combată activ mecanismele de fraudare a bugetului, reafirmând angajamentul de a proteja interesele statului și ale cetățenilor.