ANAF a descoperit un mecanism fraudulos de 4,6 milioane de lei în construcții și verifică social media pentru evaziune

Radu Constantinescu

20 iulie 2026⏱ 2 min citire

ANAF a stabilit prejudiciul cauzat bugetului de stat de aproximativ 4,6 milioane de lei, printr-un mecanism fraudulos în domeniul construcțiilor. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un circuit complex de facturare fictivă utilizat de mai multe societăți interpuse.

Aceste entități, fără capacitate operațională reală, emiteau facturi pentru servicii inexistente, pentru a înregistra cheltuieli false și a deduce TVA ilegal. În acest mod, se diminuau obligațiile fiscale, iar prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la circa 4,6 milioane de lei. În timpul verificărilor, unii reprezentanți legali s-au sustras controlului, neprezentând documente și informații solicitate.

Verificări extinse și monitorizare online pentru combaterea evaziunii fiscale

Autoritățile au constatat că, pe lângă prejudiciul financiar, mecanismul fraudulos a afectat și drepturile sociale ale persoanelor implicate, care au fost private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind sănătatea și pensia. ANAF a anunțat că va intensifica controalele și va monitoriza activitatea online a persoanelor și societăților suspecte.

Prejudiciu estimat: 4,6 milioane de lei
Societăți interpuse fără activitate reală
Facturi pentru servicii fictive
Reprezentanți legali au evitat verificările
Impact social: privarea de drepturi sociale

Acțiuni de combatere și urmărire penală în curs

ANAF continuă să urmărească persoanele implicate în circuitul evazionist, prin monitorizarea activităților online și verificarea societăților fără activitate reală. În plus, autoritățile vor identifica și sancționa toate persoanele care au participat la această schemă frauduloasă, pentru a proteja bugetul de stat și drepturile angajaților.

Acțiunile de control și urmărire penală sunt în plină desfășurare, iar anchetele vor continua pentru a clarifica toate aspectele legate de acest mecanism fraudulos. În acest context, ANAF reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală complexă și de a proteja interesele financiare ale statului.