Sursă: Ziarulstirea.ro
ANAF continuă acțiunile de combatere a evaziunii fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. În urma unor investigații complexe, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a destructurat o rețea formată din peste 50 de societăți, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 de milioane de lei. Controlul a vizat activitatea din perioada 2023 și până în prezent, fiind descoperite mecanisme sofisticate de fraudare.
Citește și: Lidl vinde pungi de 5 kg cu fructe și legume la 3 euro în proiectul „Rette mich”
Inspectorii ANAF au monitorizat platformele de curierat și au analizat fluxurile financiare pentru a identificat traseul banilor. În urma verificărilor, s-a constatat că veniturile din livrări erau transferate succesiv între mai multe societăți, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali și de a diminua obligațiile fiscale. Acest circuit complex a fost organizat pe cinci paliere de societăți, unele fără activitate economică reală, utilizate pentru disimularea sumelor și reducerea impozitelor.
Care sunt mecanismele de fraudare descoperite de ANAF?
Schema frauduloasă era construită astfel încât fondurile provenite din activitatea de livrare să fie transferate între societăți, apoi retrase în numerar, iar obligațiile fiscale să fie diminuate prin deduceri ilegale de TVA și cheltuieli fictive. Adresele din Timișoara și București au fost folosite repetat ca domicilii fiscale, fără a exista activitate economică la respectivele locații.
- Societățile implicate aveau caracteristicile unor entități „fantomă”, utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare.
- Documentele fiscale emise de aceste societăți au fost folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic real.
- O parte semnificativă a livrărilor a fost realizată prin intermediul unor persoane fără contracte de muncă, contribuind la prejudicierea bugetului de stat.
- Prejudiciul total depășește 23 milioane de lei, fiind reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții sociale sustrase.
Ce măsuri va lua ANAF pentru combaterea evaziunii fiscale?
Autoritățile fiscale continuă controalele și verificările pentru identificarea și sancționarea celor implicați în mecanismele de fraudare. ANAF intenționează să extindă acțiunile de control și să aplice măsuri legale corespunzătoare pentru recuperarea prejudiciului și descurajarea altor activități similare. Combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate pentru instituție, pentru a proteja interesele financiare ale statului și pentru a asigura un mediu concurențial echitabil.
Acțiunile ANAF se înscriu în strategia de consolidare a controlului fiscal și de reducere a fenomenului de evaziune, în contextul unui mediu economic tot mai complex și dinamic. În acest sens, inspectorii vor intensifica verificările și vor colabora cu alte structuri de control pentru a preveni și combate aceste activități ilegale.