Sursă: Ziarulstirea.ro
ANAF a stabilit prejudiciul produs bugetului de stat, în valoare de aproximativ 4,6 milioane de lei, printr-un mecanism complex de fraudă fiscală în domeniul construcțiilor.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de operatori economici care desfășurau activități în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prin care s-a cauzat un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. În cadrul anchetei, s-a constatat că o persoană cu rol de coordonare promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând bunuri de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și sume mari de bani în numerar, toate în timp ce mecanismul fraudulos producea prejudicii financiare.
Ce implică mecanismul fraudulos și expunerea online a luxului
Investigațiile au relevat existența unui sistem complex de evaziune fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți interpuse, fără capacitate reală de activitate sau cu comportament fiscal inadecvat. Aceste entități au emis în principal facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale, fiind folosite pentru înregistrarea de cheltuieli fictive și deducerea ilegală a TVA.
- Societățile implicate au emis facturi pentru operațiuni inexistente
- Documentele au fost folosite pentru cheltuieli fictive
- TVA-ul a fost dedus ilegal pentru diminuarea obligațiilor fiscale
- Reprezentanții legali s-au sustras verificărilor
- Prejudiciul afectează și sistemul de protecție socială a angajaților
Reacția ANAF și următorii pași în combaterea fraudei fiscale
Autoritățile fiscale continuă intensificarea acțiunilor de combatere a fraudelor complexe, monitorizând și corelând informațiile din mediul online pentru identificarea persoanelor care utilizează societăți fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale. În plus, se vor intensifica controalele și verificările asupra societăților suspecte, pentru recuperarea prejudiciului și protejarea sistemului social.
Unele dintre societățile implicate au încercat să se sustragă verificărilor, neprezentând documentele solicitate, ceea ce va duce la sancțiuni și urmărire penală. În acest context, ANAF reafirmă angajamentul de a combate fraudele fiscale și de a proteja bugetul de stat, precum și drepturile angajaților afectați de aceste scheme.
Autor: Ialomița Expres