Sursă: Ziarulstirea.ro
ANAF a stabilit prejudiciul cauzat bugetului de stat, în valoare de aproximativ 4,6 milioane de lei, printr-un circuit de facturare fictivă utilizat de operatori din domeniul construcțiilor. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un mecanism complex, construit prin intermediul mai multor societăți interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu comportament fiscal inadecvat.
Aceste entități au emis în principal facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele astfel întocmite au fost folosite pentru înregistrarea în evidența contabilă a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale ale contribuabililor. În timpul verificărilor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras controlului, neprezentând documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă.
Expunerea de lux pe social media, o metodă de promovare a stilului de viață extravagant
Persoana identificată de inspectorii antifraudă, ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist, și-a promovat în mediul online un stil de viață extravagant. Aceasta afișa pe platformele de socializare bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, toate în timp ce mecanismul fraudulos producea prejudicii semnificative bugetului de stat.
- Prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei
- Societăți interpuse fără activitate reală
- Facturi pentru servicii fictive
- Deductibilitate ilegală de TVA
- Reprezentanți sustrasi verificărilor
Acțiuni de combatere a fraudelor fiscale și monitorizare online
ANAF intenționează să intensifice controalele și să monitorizeze informațiile din mediul online pentru a identificat persoanele care utilizează societăți fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale. În plus, autoritățile vor continua să urmărească și să sancționeze aceste practici frauduloase, protejând astfel bugetul de stat și drepturile angajaților afectați.
Pe lângă prejudiciul bugetar, mecanismul a avut un impact și asupra salariaților, care au fost lipsiți de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind sănătatea și pensia. Acțiunile ANAF vizează să descurajeze astfel de practici și să asigure respectarea legislației fiscale în domeniul construcțiilor și nu numai.