Sursă: Ziarulstirea.ro
ANAF a stabilit prejudiciul cauzat bugetului de stat de aproximativ 4,6 milioane de lei, printr-un circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un mecanism fraudulos coordonat de o persoană care își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând bunuri de lux, proprietăți și vacanțe exotice, precum și sume mari de bani în numerar.
Investigațiile au relevat existența unui sistem complex, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără activitate reală sau cu comportament fiscal inadecvat. Aceste entități au emis facturi pentru servicii fictive, utilizate pentru înregistrarea unor cheltuieli false și deducerea ilegală a TVA, reducând astfel obligațiile fiscale ale companiilor implicate.
Ce mecanism fraudulos a fost descoperit de ANAF?
Controlul a arătat că societățile interpuse au emis facturi pentru operațiuni inexistente, pentru a diminua obligațiile fiscale și a obține beneficii ilegale. Documentele au fost folosite pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor fictive și pentru deducerea TVA, afectând bugetul de stat și sistemul de protecție socială.
- Prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei
- Societăți interpuse fără activitate reală
- Facturi pentru servicii fictive
- Reprezentanți legali sustrasi verificărilor
- Impact asupra sistemului de asigurări sociale
Ce măsuri urmează ANAF pentru combaterea fraudei fiscale?
ANAF intensifică controalele și monitorizează activitatea online pentru a identificat persoanele care utilizează societăți fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Autoritățile vor continua să urmărească și să sancționeze aceste practici ilegale, protejând bugetul de stat și drepturile beneficiarilor sistemului social.
Unele dintre societățile implicate au încercat să se sustragă verificărilor, neprezentând documentele solicitate. Acțiunile de control vor fi extinse pentru a identificat și alte persoane sau entități implicate în aceste scheme frauduloase.
ANAF își reafirmă angajamentul de a combate fraudele fiscale complexe și de a proteja resursele publice, urmărind în mod constant activitatea economică din mediul online și din domeniul construcțiilor.