Sursă: Ziarulstirea.ro

ANAF a stabilit prejudiciul produs bugetului de stat, în urma unei investigații privind un circuit de facturare fictivă utilizat de operatori din construcții. Mecanismul a cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei, fiind identificat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

Inspectorii au descoperit că un personaj cu rol de coordonare în circuitul evazionist își promova în mediul online un stil de viață extravagant. Acesta afișa bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, toate în timp ce mecanismul fraudulos producea prejudicii serioase bugetului de stat.

Ce mecanism complex de fraudă fiscală a fost descoperit?

Investigațiile au relevat existența unui sistem de fraudă construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse. Aceste entități aveau o capacitate operațională redusă sau comportament fiscal inadecvat, emițând în principal facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni reale. Documentele au fost folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea ilegală a TVA, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale.

• Societățile implicate au emis facturi pentru servicii inexistente;
• Documentele au fost folosite pentru înregistrarea de cheltuieli fictive;
• TVA-ul dedus ilegal a redus obligațiile fiscale;
• Reprezentanții legali s-au sustras verificărilor, neprezentând documente;
• Prejudiciul afectează și sistemul de protecție socială al angajaților;
• ANAF intensifică controalele și monitorizează mediul online pentru identificarea evazioniștilor.

Ce consecințe are această fraudă pentru sistemul social?

Pe lângă prejudiciul de milioane de lei adus bugetului de stat, mecanismul fraudulos a privat de protecție socială persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de drepturile sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de asigurări de sănătate și pensie. Autoritățile continuă acțiunile de combatere a acestor practici ilegale, monitorizând și corelând informațiile din mediul online pentru a identificat și sancționa persoanele implicate.

ANAF precizează că va continua să intensifice controalele și să urmărească toate societățile fără activitate reală, pentru a proteja bugetul de stat și drepturile angajaților afectați de aceste scheme frauduloase.