Sursă: Ziarulstirea.ro
ANAF a stabilit prejudiciul cauzat bugetului de stat, în valoare de aproximativ 4,6 milioane de lei, printr-un mecanism fraudulos în domeniul construcțiilor. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de operatori economici fără activitate reală.
Investigațiile au relevat că o persoană cu rol de coordonare în acest circuit promova în mediul online un stil de viață extravagant. Aceasta afișa pe platformele de socializare bunuri de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și sume mari de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos producea prejudicii bugetului de stat.
Ce implică mecanismul de fraudă fiscală descoperit de ANAF?
Verificările au arătat existența unui sistem complex, construit prin intermediul mai multor societăți interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu comportament fiscal inadecvat. Aceste entități emiteau facturi pentru servicii fictive, folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli false și deducerea ilegală a TVA.
- Emiterea de facturi pentru operațiuni inexistente
- Utilizarea documentelor pentru cheltuieli fictive
- Deductibilitate ilegală a TVA
- Construirea unui mecanism complex de evaziune
- Societăți interpuse fără activitate reală
Reacția autorităților și consecințele pentru persoanele implicate
Reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele solicitate. În plus, mecanismul fraudulos a afectat și drepturile salariaților, care au fost private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind sănătatea și pensia.
ANAF a anunțat că va intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, monitorizând și corelând informațiile din mediul online și continuând identificarea persoanelor care utilizează societăți fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale.