Sursă: Ziarulstirea.ro
ANAF a anunțat că a identificat o fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei, în cadrul unei investigații extinse asupra unui mecanism complex de evaziune fiscală. În urma verificărilor, s-au descoperit transferuri între societăți de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale cu reținere la sursă neachitate de peste 13 milioane de lei.
Citește și: Lidl vinde pungi de 5 kg cu fructe și legume la 3 euro în proiectul „Rette mich”
Această acțiune face parte dintr-un efort continuu al ANAF de a combate fraudele fiscale, după comunicatul din 5 noiembrie 2025, în care inspectorii au anunțat o schemă de evaziune de peste 55 milioane de lei. În cadrul noilor verificări, s-a constatat că entități afiliate, conduse de același reprezentant legal, au utilizat disponibilitățile financiare pentru acordarea unor împrumuturi intercompany în valoare de peste 32 de milioane de lei, în condițiile în care societățile aveau capitaluri proprii negative și datorii fiscale restante.
Ce metode foloseau „băieții deștepți” în fraudă
Inspectorii ANAF au descoperit că societățile implicate au practicat nerespectarea sistematică a obligațiilor fiscale, chiar dacă dispuneau de lichidități suficiente pentru plata datoriilor. Reprezentantul legal al grupului a preferat decapitalizarea surselor proprii, realizând transferuri de resurse patrimoniale fără justificare economică, pentru a favoriza interesele personale.
- Transferuri intercompany de peste 32 de milioane de lei, în condițiile în care societățile aveau capitaluri negative
- Obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei, inclusiv impozit pe venit și contribuții sociale
- Emiterea de facturi fictive pentru livrări viitoare, fără fapt generator real
- Deductibilitate ilegală a TVA de peste 900.000 de lei
- Utilizarea unui circuit documentar fictiv pentru diminuarea artificială a profitului
Impactul și următorii pași ai ANAF
Reprezentanții ANAF continuă verificările asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism fraudulos. În plus, se urmărește recuperarea prejudiciului și sancționarea celor vinovați, pentru a descuraja astfel de practici ilegale în mediul economic românesc.
Acțiunile ANAF demonstrează angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a proteja bugetul de stat de sustrageri masive. În contextul actual, se intensifică controalele și se aplică sancțiuni dure pentru societățile care încearcă să evite plata obligațiilor fiscale, contribuind astfel la creșterea transparenței și corectitudinii în mediul de afaceri.