Sursă: Ziarulstirea.ro
Inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de fraudare a bugetului de stat, utilizând societăți de tip fantomă pentru achiziții fictive de forță de muncă. În urma unui control la o societate din domeniul construcțiilor, s-a constatat înregistrarea unor cheltuieli false, cu un prejudiciu de peste 8,7 milioane de lei.
Societatea a declarat achiziții de forță de muncă în valoare de 27 milioane de lei, provenind de la patru societăți de tip fantomă. Acestea erau înregistrate pe numele unor interpuși, persoane fără cunoștință despre activitate, iar unele au depus declarații incomplete pentru a părea credibile. Facturile au fost emise abuziv în sistemul RO e-Factura, pentru a disimula realitatea achizițiilor.
Ce înseamnă societăți fantomă și cum se foloseau pentru fraudă?
Societățile fantomă sunt entități înregistrate pe numele unor interpuși, fără activitate reală, utilizate pentru a crea aparența legală a unor tranzacții fictive. În cazul de față, acestea au fost folosite pentru a emite facturi în numele unor societăți fără activitate, disimulând cheltuieli fictive și evitând plata obligațiilor fiscale.
- Societăți înregistrate pe numele unor interpuși, fără cunoștință despre activitate
- Facturi emise în numele acestor societăți pentru achiziții fictive
- Disimularea cheltuielilor și evitarea obligațiilor fiscale
- Prejudiciu estimat la peste 8,7 milioane de lei
- Utilizarea sistemului RO e-Factura pentru abuzuri
Ce măsuri anunță ANAF pentru combaterea acestor scheme?
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a ANAF va sesiza organele de urmărire penală pentru investigarea faptelor și dispunerea măsurilor legale. Instituția reafirmă angajamentul pentru respectarea legislației fiscale și combaterea evaziunii fiscale, în special prin utilizarea societăților de tip fantomă și a circuitelor economice fictive.
Reprezentanții ANAF subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale și a transparenței în activitatea economică pentru a proteja bugetul de stat și a preveni astfel de scheme evazioniste.
Instituția reafirmă angajamentul pentru combaterea fraudelor fiscale și pentru respectarea legislației fiscale în România.