O companie agricolă din Ialomița a fost implicată într-un scandal de fraudă fiscală, utilizând facturi false pentru a reduce impozitele datorate statului.Această societate se presupune că a înregistrat achiziții fictive care depășesc suma de 7,2 milioane de lei, în intervalul iunie 2023 - iulie 2024.
Procurorii au identificat o rețea formată din zece firme, implicate în desfășurarea de activități ilegale.Doi bărbați, unul în calitate de administrator și altul ca coordonator, au fost puși sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.Ancheta îi vizează pe 12 indivizi.
Citește și: Cine este Cătălin Munteanu, implicat în scandalul AUR Tunari
Detalii despre modul de operare al schemei
Un bărbat de 42 de ani, administratorul societății din Ialomița, ar fi înregistrat achiziții fictive, pe baza facturilor emise de alte zece firme.Aceste firme erau pe numele unor persoane care, conform anchetei, au acceptat să fie administratori doar formal, fără a participa la conducere.
Societatea beneficiară ar fi plătit facturile prin 29 de transferuri bancare, iar banii ar fi fost retrași în numerar și predați coordonatorului rețelei.O parte din sumele transferate s-ar fi întors către administratorul societății.
Prin această metodă, firma ar fi dedus TVA fără drept și și-ar fi majorat artificial cheltuielile, diminuând astfel impozitul pe profit.Prejudiciul estimat se ridică la aproape două milioane de lei, din care TVA-ul reprezintă circa 945.000 de lei, iar impozitul pe profit, peste 1 milion de lei.
În urma acțiunilor de percheziție desfășurate pe 21 octombrie, investigatori au găsit mai mult de 76.000 de lei, 7.400 de euro, 2.150 de dolari, precum și peste 100 de ștampile, carduri bancare și alte obiecte.Ștampilele au fost găsite la o locație unde firmele investigate nu aveau sediu sau punct de lucru declarat, iar terenurile pe care se aflau deșeuri agricole erau lipsite de împrejmuire și construcții.
Cinci persoane suspectate au fost inițial reținute pentru o perioadă de 24 de ore, iar doi dintre ele au fost plasate sub control judiciar, având interdicția de a părăsi teritoriul României.În plus, procurorii au dispus sechestre și popriri asupra bunurilor și conturilor tuturor celor 12 suspecți, în scopul recuperării prejudiciului.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.