Joi, polițiștii și procurorii DIICOT au realizat 13 percheziții în mai multe localități din țară, în cadrul unui dosar privind o grupare infracțională implicată în înșelăciune și tăinuire. Acțiunea s-a desfășurat în București, Slobozia, Brăila, Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat pentru a induce în eroare o victimă, cu scopul de a obține sume importante de bani. Suspecții i-ar fi propus acesteia o afacere în care urma să ajute financiar pentru decontarea unui cec de 50 de milioane de dolari emis în SUA.
Citește și: Meciul CS Afumați - Steaua din Liga 2 se joacă pe 25 octombrie la Slobozia
Victima ar fi fost convinsă că trebuie să plătească anumite taxe înainte de a primit banii, iar pentru a o convinge, suspecții au folosit documente și instrumente falsificate. În schimbul banilor, aceștia ar fi solicitat să intre în societatea deținută de persoana vătămată, prin înlocuirea unor asociați, urmând să achite contravaloarea acțiunilor.
Frauda cu cecul de 50 de milioane de dolari
Conform înțelegerii, după presupusa decontare, victima urma să primească 1,5 milioane de dolari, iar alte 1 milion de dolari ar fi trebuit să intre în firma sa. Suspecții au folosit în acest scop documente falsificate și comunicări pentru a menține victima în eroare.
Anchetatorii susțin că, în perioada investigată, suspecții au solicitat în mod repetat noi sume de bani, determinând-o pe victimă să remită aproximativ 605.000 de euro. Din această sumă, circa 2,8 milioane de lei au fost transferați bancar, iar 120.000 de euro au fost dați în numerar.
Una dintre suspecte ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane cercetate în dosar, cunoscând proveniența ilegală a banilor. Acțiunea a fost sprijinită de jandarmi din Brigada Specială de Intervenție, iar audierile continuă la sediul DIICOT.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.