Poliția Română a efectuat joi peste zece percheziții în București, Slobozia, Brăila, Constanța, Amara, Cernica și Fundeni, în cadrul unui dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, activitatea infracțională a fost documentată de procurori și polițiști, care au cercetat cinci persoane, patru bărbați și o femeie, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și tăinuire în formă continuată.
Citește și: PEEK & CLOPPENBURG DESCHIDE AL 14-LEA MAGAZIN ÎN ROMÂNIA
Detalii despre activitatea infracțională
În perioada septembrie 2023 - septembrie 2026, membrii grupului ar fi încercat să obțină sume mari de bani inducând în eroare o persoană vătămată. Aceștia i-ar fi propus victimei o „afacere”, în care ar fi fost implicată o filă cec emisă de Statele Unite, în valoare de 50 de milioane de dolari, susținând că trebuie plătite taxe prealabile pentru decontare.
Suspecții ar fi solicitat participarea victimei într-o societate, urmând să plătească contravaloarea acțiunilor pentru a-i permite să primească o sumă de 1,5 milioane de dolari după decontare. În același timp, ar fi fost cerute și alte plăți, iar sumele obținute ilegal au fost transferate către alte persoane, pentru a ascunde proveniența lor.
Poliția a precizat că, în urma cercetărilor, s-au descoperit multiple înscrisuri și instrumente falsificate, iar suma totală de bani remisă de victimă a fost de aproximativ 605.000 de euro, din care circa 2,8 milioane de lei și 120.000 de euro în numerar.
Joi, procurorii au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în mai multe localități, pentru a documenta activitatea infracțională a grupului.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.