Sursă: Ziarulstirea.ro

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de operatori economici din domeniul construcțiilor, cauzând un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei. Această fraudă a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat.

Investigațiile ANAF au relevat că persoana coordonatoare a acestui circuit evazionist își promova un stil de viață extravagant pe rețelele de socializare, afișând bunuri de lux și vacanțe în destinații exotice, în timp ce mecanismul fraudulos producea un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.

Cum funcționa circuitul de fraudă fiscală?

Verificările au evidențiat un mecanism complex construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală. Aceste entități au emis facturi pentru servicii fictive, utilizate pentru înregistrarea cheltuielilor fictive și deducerea nelegală a TVA-ului, diminuând astfel obligațiile fiscale.

• Prejudiciu estimat: 4,6 milioane lei
• Tip de fraudă: circuit de facturare fictivă
• Impact: afectarea protecției sociale a angajaților

Acțiuni ANAF împotriva fraudei fiscale

În cadrul acțiunilor de control, unii reprezentanți legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele solicitate. ANAF a anunțat că va intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, monitorizând informațiile din mediul online pentru a identificat persoanele care utilizează societăți fără activitate economică reală.

Acest mecanism fraudulos nu doar că a afectat bugetul de stat, dar a privat și angajații de protecția oferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv drepturile la asigurările sociale de sănătate și pensie.