Sursă: Ziarulstirea.ro
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de operatori economici din domeniul construcțiilor, cauzând un prejudiciu estimat la 4,6 milioane lei. Acest mecanism fraudulos a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de protecția sistemului public de asigurări sociale.
Investigațiile ANAF au relevat că persoana identificată de inspectorii antifraudă, având un rol de coordonare în circuitul evazionist, își promova un stil de viață extravagant pe rețelele de socializare. Aceasta afișa bunuri de lux, proprietăți exclusiviste și vacanțe în destinații exotice, în timp ce mecanismul fraudulos producea un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.
Cum funcționa circuitul de fraudă fiscală?
Verificările au evidențiat un mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală sau aveau un comportament fiscal inadecvat. Aceste entități au emis facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale.
- Facturi emise pentru servicii fictive
- Utilizarea documentelor pentru înregistrarea cheltuielilor fictive
- Deducerea nelegală a TVA
Consecințele acțiunilor ANAF
În cadrul acțiunilor de control, unii reprezentanți legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele solicitate. ANAF a intensificat acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea informațiilor din mediul online.
Aceste măsuri sunt esențiale pentru identificarea persoanelor care utilizează societăți fără activitate economică reală, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. ANAF continuă să lucreze pentru a proteja bugetul de stat și a asigura drepturile persoanelor afectate de aceste practici frauduloase.