Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au desfășurat joi 13 percheziții domiciliare în mai multe localități din țară, inclusiv în București, Slobozia, Brăila, Constanța, Amara, Cernica și Fundeni.
Acțiunea face parte dintr-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. În urma cercetărilor, s-a stabilit că, între septembrie 2023 și septembrie 2026, cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, au acționat pentru a obține sume mari de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.
Citește și: PEEK & CLOPPENBURG DESCHIDE AL 14-LEA MAGAZIN ÎN ROMÂNIA
Detalii despre modul de operare al grupului infracțional
Suspecții au propus victimei o „afacere” în care aceasta urma să contribuie cu bani pentru decontarea unei file cec emise de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari. Ei au motivat că este nevoie de plata unor taxe prealabile pentru decontare. În schimb, membrii grupului au solicitat ca victima să participe la o societate, înlocuind asociați și plătind contravaloarea acțiunilor, astfel încât, după decontarea filei cec, victima să primească 1,5 milioane de dolari, iar alte 1 milion de dolari să fie transferați în firma deținută de ea.
În perioada anchetei, suspecții au folosit documente falsificate și multiple comunicări pentru a menține în eroare victima, formulând solicitări repetate de transferuri de bani. În total, persoana vătămată a remițit aproximativ 605.000 de euro, din care circa 2,8 milioane de lei prin transferuri bancare și 120.000 euro în numerar, cauzând un prejudiciu semnificativ.
De asemenea, membrii grupului au realizat transferuri către alți suspecți, cunoscând proveniența infracțională a sumelor, pentru a ascunde originea acestora. Audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.