Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au desfășurat joi 13 percheziții domiciliare în mai multe localități din țară, inclusiv în București, Slobozia, Brăila, Constanța, Amara, Cernica și Fundeni.
Acțiunea face parte dintr-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că, între septembrie 2023 și septembrie 2026, cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, au acționat pentru a obține sume mari de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.
Detalii despre modul de operare al grupului infracțional Suspecții au propus victimei o „afacere” în care aceasta urma să contribuie cu bani pentru decontarea unei file cec emise de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.
Ei au motivat că este nevoie de plata unor taxe prealabile pentru decontare.
Citește articolul complet pe Ialomița Expres
Deschide articolul →